關于召開錦州松山農商村鎮銀行2022年第一次臨時股東大會的通知

關于召開錦州松山農商村鎮銀行2022年第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

錦州松山農商村鎮銀行（以下簡稱“本行”）于2022年7月24日召開第四屆董事會第二十五次會議，會議符合《公司法》和本行《章程》的規定，合法有效。會議審議并通過了《關于提請審議<關于召開錦州松山農商村鎮銀行2022年第一次臨時股東大會通知>的議案》。本行董事會決定召開2022年第一次臨時股東大會，現通知如下：

一、會議基本情況

1.會議召集人：董事會

2.會議主持人：董事長

3.會議召開時間：2022年8月7日上午9：00

4.會議方式：現場會議

5.會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

6.會議召開地點：錦州市太和區吉祥街經緯嘉園16-87號

二、參會人員

1.各位股東及其委托代理人；

2.本行董事、監事及高級管理人員；

3.本行聘請的見證律師；

4.屬地監管部門有關領導及人員

三、會議內容

審議1.《聘請中介機構開展清產核資、資產評估工作》的議案；

審議2.《錦州松山農商村鎮銀行清產核資、資產評估工作方案》的議案

審議3. 其他按公司章程規定應由股東大會決議的事項。

四、有權出席股東大會的股東

2022年7月23日前登記在冊的全體股東。

五、股東可自己參會，也可委托代理人出席和表決。

六、疫情防控規定

根據錦州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室相關文件執行

七、會務聯系人

聯系人：王波  聯系電話：0416-3704955

八、本通知未列事項，按公司章程規定執行。

錦州松山農商村鎮銀行股份有限公司董事會

2022年7月24日